Ai đứng sau dòng tiền 3.597 tỷ thống đoạt Saigon Co.op?

Sau khi ông Diệp Dũng và HĐQT Saigon Co.op “bật đèn xanh” cho vụ nâng vốn bất thường, 3.597 tỷ đồng đã hộc tốc được bơm vào Co.op thông qua 20 HTX thành viên. Tuy nhiên, thực trạng tài chính của các HTX không đủ sức để nhồi số lượng tiền lớn như vậy.

11 HTX vốn điều lệ nhỏ (tính đến thời điểm cuối năm 2019, tổng vốn chỉ hơn 46 tỉ đồng), thậm chí có HTX kinh doanh thua lỗ, nhưng đã góp hàng trăm tỉ đồng.

Tiền được huy động từ người giấu mặt và đây chính là “gót chân asin” của kế hoạch này.

HTX thương mại dịch vụ P.6 (Q.4) vốn điều lệ 3,21 tỉ đồng, góp hơn 202 tỉ đồng

HTX thương mại dịch vụ – sản xuất Long Xương vốn điều lệ hơn 2 tỉ đồng, góp hơn 241 tỉ đồng

HTX thương mại P.8 (Q.3) vốn điều lệ 3,213 tỉ đồng, góp hơn 242 tỉ đồng

HTX thương mại Bình Hòa vốn điều lệ 3,101 tỉ đồng, góp hơn 242 tỉ đồng

HTX thương mại Thị Nghè vốn điều lệ 2,53 tỉ đồng, lỗ hơn 163 triệu đồng nhưng góp hơn 244 tỉ đồng

HTX thương mại Đô Thành vốn điều lệ 9,117 tỉ đồng, lỗ hơn 721 triệu đồng nhưng góp hơn 247 tỉ đồng

HTX thương mại dịch vụ Bến Nghé vốn điều lệ 2,055 tỉ đồng, góp hơn 281 tỉ đồng

HTX thương mại dịch vụ Phú Thịnh vốn điều lệ 1,96 tỉ đồng, góp hơn 282 tỉ đồng;

HTX tiêu dùng P.14, Q.8 vốn điều lệ 4,012 tỉ đồng, góp hơn 283 tỉ đồng

HTX thương mại dịch vụ Q.11 vốn điều lệ 12,3 tỉ đồng, đã góp hơn 306 tỉ đồng

HTX thương mại dịch vụ Linh Tây vốn điều lệ 3,105 tỉ đồng, lỗ gần 49 triệu đồng góp hơn 952 tỉ đồng.

Đối với HTX thương mại Thị Nghè huy động vốn theo hợp đồng hợp tác vốn đầu tư số tiền 242,1 tỉ đồng để góp vốn. Trong đó, huy động từ Công ty TNHH MTV Anh Tú Thy 240 tỉ đồng, từ bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh 2 tỉ đồng, từ ông Văng Vĩnh Nguyên 100 triệu đồng.

Có 13 hợp tác xã thành viên ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Bính (ngụ phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) làm việc với đoàn thanh tra nhưng người này không cung cấp được các hồ sơ tài liệu để làm rõ nguồn vốn góp.

Sau khi bị “động”, các HTX đã đồng loạt xin rút vốn góp. Mẫu đơn giống nhau từng dấu chấm phẩy, cùng fron chữ và ký cùng ngày cùng tháng cùng năm.

3.597 tỉ đồng hiện vẫn nằm trong 1 tài khoản chuyên dùng của Saigon Co.op mở ở ngân hàng. Lãnh đạo Saigon Co.op không dám “đụng” vào số tiền này vì “còn chờ kết quả điều tra làm rõ của công an”.

Nguyễn Tiến Tường

Bài viết liên quan