Doanh nghiệp nhà nước lập hơn 70 công ty, nâng khống giá lên gấp 50 lần để chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Ngoài việc xác định Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thu Duc House) năm 2017-2019 lập hơn 500 tờ khai xuất khẩu linh kiện điện tử (xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia…) với giá trị gần 5.300 tỷ đồng, để nhận tiền hoàn thuế 260 tỷ đồng thì bị phát hiện. Còn Công ty CP Sài Gòn Tây Nam (công ty có vốn nhà nước, trực thuộc SATRA) thì đã xuất khẩu linh kiện trị giá hơn 1.600 tỷ đồng và nhận tiền hoàn thuế hơn 75 tỷ đồng.

Tổng Cục hải quan phối hợp Cục điều tra chống buôn lậu, Cục Cảnh sát C03 lập chuyên án, đã bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ 200 con dấu giả có, thật có.

Thủ đoạn làm giàu đơn giản lắm: Lập hơn 70 công ty, mua hàng từ nước ngoài về bán lòng vòng cho nhau, nâng khống giá lên gấp 50 lần, rồi làm thủ tục xuất khẩu (nhưng DN nhập khẩu nước ngoài là DN “ma”), để nhận tiền hoàn thuế.

Công an đã khởi tố tội buôn lậu, nay tiếp tục điều tra các tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế; trốn thuế; xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Xem báo cáo sẽ rõ!

Bài viết liên quan